Noticias de Fiscalía Anticorrupción

Banca y finanzas
    Sun, 20 Jan 2019 13:15:38 +0100
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El BBVA afronta otra semana complicada en medio del escándalo sobre las supuestas escuchas ordenadas al excomisario de policía Villarejo cuando aún presidía la entidad Francisco González, que se resiste a dimitir como presidente de honor del banco y de su fundación.

Declaración voluntaria del excomisario en la Audiencia
    Mon, 21 Jan 2019 15:08:46 +0100
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José Antonio García Cabrera, abogado defensor del excomisario José Manuel Villarejo, ha asegurado hoy tras la declaración de su representado en la Audiencia Nacional que detrás del caso BBVA hay intereses estratégicos del Estado. "No fue simplemente un encargo profesional privado, sino que detrás del mismo hay intereses estratégicos del Estado y para el interés general de todos los españoles", ha asegurado el letrado.

Tras seis años de instrucción
    Mon, 26 Nov 2018 07:46:14 +0100
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La Audiencia Nacional da el pistoletazo de salida a un macrojuicio que por primera vez, tras seis años, une a Bankia y su expresidente, Rodrigo Rato, en el mismo bando. A partir de hoy quedan a un lado las trifulcas por la petición del millonario rescate de la entidad y por las tarjetas black. Paradójicamente, Bankia ejercía la acusación particular contra Rato y los otros 63 ya condenados por las visas opacas por haberle causado un perjuicio al patrimonio de la entidad y ahora el banco también se sienta en el banquillo de los acusados junto al que fue su presidente por la salida a bolsa de la entidad.

Está en un "estado deplorable" y aún así la compraron
    Thu, 13 Jun 2019 19:17:54 +0200
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El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) reveló esta mañana las primeras imágenes sobre las condiciones en las que se encontraba la planta de Agronitrogenados de Coatzacoalcos, Veracruz, cuando Altos Hornos de México (AHMSA) se la vendió a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2014, bajo la dirección general de Emilio Lozoya Austin, a un sobreprecio de 475 millones de dólares.

No es la única familiar beneficiada
    Fri, 26 Jul 2019 16:15:26 +0200
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El gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, reservó el expediente con el cual avaló un incremento salarial de 144% para la jubilación de María Teresa Martínez Galván, con lo que recibirá cerca de 30,000 pesos, suegra del mandatario estatal conocido también como "El Bronco".

EMPRESAS
    Mon, 29 Jul 2019 16:16:28 +0200
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La Fiscalía Anticorrupción ha retirado este lunes la petición hecha la semana pasada al juez del 'caso Villarejo' para que fijase una fianza de medio millón de euros al que fuera jefe del Area de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA Antonio Béjar González para eludir la prisión. Esta última decisión del Ministerio Público tiene lugar tras la última declaración como investigado por contratar presuntamente al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Empresas
    Mon, 05 Aug 2019 14:02:18 +0200
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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que cite a declarar como investigado al multimillonario ruso Mikhail Fridman, dueño del 70% del capital de la cadena de supermercados Dia, por liderar una serie de actuaciones para aprovecharse de la situación de quiebra de la empresa española Zed WorlWide y adquirirla por 20 millones de euros, "un precio irrisorio". Tal y como adelantó elEconomista.es en febrero, el fiscal José Grinda considera que Fridman lidera una red especializada en provocar la quiebra de empresas para quedárselas después a precio de saldo.El fiscal anticorrupción concluyó que "se evidencian elementos incriminatorios no solo a los delitos de amenazas y vulneración de la intimidad, sino también con relación a un delito de insolvencia punible cometido por una organización criminal, cuya cúspide es Mikhail Fridman".

    Mon, 23 Sep 2019 06:00:08 +0200
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La familia Martínez Sampedro, fundadora de la multinacional española Codere, acaba de dar un nuevo paso en la actuación pionera en el campo procesal mercantil español, tras recibir autorización de un juzgado de Connecticut (Estados Unidos) para que el Discovery concedido, como prueba para sus demandas mercantiles y arbitrales, se incorpore a su denuncia ante la CNMV contra el fondo de inversión Silver Point y otros fondos que apoyaron la toma de control de la compañía.

Caso Villerejo
    Wed, 13 Nov 2019 17:08:21 +0100
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La petición de imputación de Francisco González (FG) por parte de la Fiscalía Anticorrupción abre un futuro incierto para el expresidente de BBVA durante más de dos décadas. De momento sólo se trata de una mera solicitud por parte del Ministerio Fiscal por distintos delitos (cohecho y revelación de secretos), pero de prosperar y acabar en condena el banquero se enfrentaría con hasta 9 años de prisión, además de probables multas económicas.

Editorial
    Wed, 13 Nov 2019 19:44:33 +0100
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La investigación de la presunta vinculación de BBVA con la trama de espionaje del excomisario Villarejo se acerca a otro giro crucial, ahora que la Fiscalía pide la imputación del expresidente Francisco González.